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葫蘆島市南票區(qū)居民周某在朋友的介紹下，為“消防隊”采購10臺發(fā)電機，本以為有利可圖，沒想到卻掉入了“消防隊”和“廠家”制造的陷阱。在轉(zhuǎn)賬15萬元運費和定金后，周某方才驚覺被騙。葫蘆島市公安局南票分局根據(jù)收款賬戶順藤摸瓜，在吉林警方的協(xié)助下，將為詐騙團伙“跑分”的田某抓獲。
辦案人：谷文渤
職務(wù)：葫蘆島市公安局南票分局刑偵大隊民警
今年6月，我轄區(qū)群眾周某報案，稱自己可能遭遇到了消防采購詐騙。我們立即對他進(jìn)行了詳細(xì)詢問。周某說，他接到一個朋友打來的電話，稱“消防隊”要采購10臺發(fā)電機，但“消防員”不方便直接聯(lián)系廠家，希望周某作為中間人幫忙采購，并表示這筆生意能夠好好地賺一筆。
當(dāng)時覺得是朋友介紹的生意，應(yīng)該靠譜，而且利潤不錯，周某深信不疑，很快就聯(lián)系上了“消防員”。在“消防員”的指導(dǎo)下，周某順利地與“廠家”取得了聯(lián)系，周某以18萬元的價格談妥了10臺發(fā)電機。對方稱自己的工廠在吉林通化，需要用火車運送發(fā)電機，發(fā)貨前得繳納火車的運費和發(fā)電機定金共15萬元。周某立即將15萬元轉(zhuǎn)賬給了對方。但轉(zhuǎn)完賬后，周某越琢磨這個事兒越覺得蹊蹺，感覺這一切來得過于容易，自己可能是被騙了，于是報了警。
接到報案后，我們立即啟動了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦程序，第一步就是追查資金流向。根據(jù)接收周某15萬元的賬號，查詢到15萬元轉(zhuǎn)入了一個開戶地在吉林通化的個人賬戶，賬戶主人為李某。
我們立即聯(lián)系吉林警方協(xié)助調(diào)查。當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)反饋，李某接到轉(zhuǎn)賬后已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)給了田某。李某稱，他收到“親屬”的短信，短信中“親屬”稱自己的銀行卡被限額了，有一筆錢會打到他的賬戶中，他需要把這筆錢再轉(zhuǎn)到“親屬”朋友田某的賬戶中。
吉林警方順線摸排，在銀行監(jiān)控中看到了田某的樣貌。很快，田某被鎖定。田某系河南人，是一名失信人員。在得知田某的信息后，我們警方趕往長春，將田某在長春火車站抓獲。原來，田某近期專門為電詐團伙“跑分”，他來到吉林長春取走15萬元錢款后獲得2500元。
那么，周某的“朋友”在該案中扮演了什么角色呢？經(jīng)調(diào)查，被害人周某的朋友是在網(wǎng)上看到“消防隊”采購信息的，但周某的朋友近期很忙，在進(jìn)行了聯(lián)系后，便把“生意”介紹給了周某，沒想到，自己的好心卻讓自己的朋友掉進(jìn)了陷阱。
目前，田某已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。
這起案件給我們的警示是：任何以單位名義采購卻要求轉(zhuǎn)賬到個人賬戶的情況，都極可能是詐騙。特別是消防、軍隊等特殊單位，都有嚴(yán)格的采購程序，絕不會通過私人渠道進(jìn)行采購。同時，提醒廣大群眾，不要輕易相信所謂“高回報”的中間商機會，更不要為陌生人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，以免成為犯罪分子的幫兇。