揭秘一個(gè)來自“朋友圈”的大騙局
“交108元，就可以得1000萬，這不是夢，是復(fù)興夢！”在微信上搜索一個(gè)鞍山的電話號碼就可以看到這樣一則朋友圈信息。該朋友圈的主人是這項(xiàng)活動的發(fā)起人之一。號稱“海外有上千億的民族資本等待解凍，一旦解凍，每人能夠分得一千萬甚至更多”。天下竟然有這樣的好事？近日，記者接到來自鞍山吳先生的熱線，吳先生表示，在鞍山有好幾個(gè)類似的微信群，傳播“解凍民族資產(chǎn)”內(nèi)容。那么，我國海外是否真有民族資產(chǎn)這一說？這個(gè)組織如何存在？是否合理合法？帶著諸多疑問，記者對此進(jìn)行調(diào)查。
調(diào)查：有嚴(yán)格的“組織程序”
每天都有新人加入，每個(gè)群都幾乎滿500人，自稱“民族資產(chǎn)解凍”一群、二群的微信群在鞍山出現(xiàn)。記者接觸其中一個(gè)群的負(fù)責(zé)人胡先生后發(fā)現(xiàn)，群里的管理層竟然將這件事當(dāng)做一項(xiàng)“事業(yè)”來干，而隨著記者調(diào)查的深入，發(fā)現(xiàn)所謂的“事業(yè)”竟然是為了忽悠更多的人加入其中。
記者以想要加盟投資的有志者身份和胡先生進(jìn)行了交流，在交流中記者發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目打著“中央軍委監(jiān)管”的名義，甚至冒用國家領(lǐng)導(dǎo)人名義擬了所謂“講話”進(jìn)行宣傳鼓動，并要求群里人轉(zhuǎn)發(fā)。其中，參與“80元國務(wù)院財(cái)政部民族資產(chǎn)項(xiàng)目”，只要交108元辦理會員認(rèn)證，就有可能獲得1000萬元的扶助金。
另外，在有些微信群里，還可以看到以國務(wù)院等機(jī)關(guān)名義發(fā)布的虛假公文。上面寫著要給有貢獻(xiàn)于民族資產(chǎn)解凍大業(yè)相關(guān)人員安排編制，發(fā)放工資。在這里，民族資產(chǎn)解凍大業(yè)成為了所謂的“國家工程”，要想拿到獎(jiǎng)勵(lì)，會員們需要先通過微信紅包繳納會費(fèi)。
那么，群里所講的投資項(xiàng)目到底是什么？1000萬的收益從何而來呢？據(jù)胡先生介紹，這筆資產(chǎn)是國民黨逃到臺灣時(shí)留下來的。據(jù)群里講師介紹，1949年，國民黨敗退的時(shí)候，由于倉皇出逃，有很多財(cái)產(chǎn)來不及帶走。其中就有一筆上千億元的資金，至今仍被封存。現(xiàn)在政策寬松了，這筆錢可以取出來，但眼下需要幾十萬元的啟動資金。現(xiàn)在如果投資，將來會按照1:100的比例拿到回報(bào)。
深入：騙取金錢越來越多
記者注意到，要辦理會員手續(xù)必須按照要求提交照片、姓名、性別、年齡、手機(jī)號、身份證號、地址、銀行卡號等詳細(xì)個(gè)人信息。此外，還有一個(gè)“由中央軍委監(jiān)管的民族大業(yè)有功人群安家費(fèi)發(fā)放辦法”，只要交30元辦理銀行卡，可領(lǐng)取救助資金100萬元至300萬元，甚至還可以“配制股權(quán)”。
根據(jù)群里所留電話號碼，記者聯(lián)系了幾位參與者。新加入的幾個(gè)人對是否能獲得千萬元善款不抱多大期望，甚至對這事靠譜不靠譜并未進(jìn)行更多考慮。“大不了就是100塊錢嘛！”對于將個(gè)人詳細(xì)信息全部交給陌生人會產(chǎn)生什么后果，他們似乎并不介意。其中一人透露，按照要求，辦理會員認(rèn)證需要交“五證”，具體哪“五證”卻不愿多說。記者又聯(lián)系了一個(gè)申請“有功人群安家費(fèi)”的女士，她很警惕，基本上沒透露任何信息。
記者還在群中注意到一個(gè)細(xì)節(jié)，群內(nèi)在招募會員時(shí),強(qiáng)調(diào)“有文化的、當(dāng)官的、公務(wù)員、律師、有錢人”不能參加項(xiàng)目。由此可見,文化程度普遍不高是該組織招募志愿者的基本門坎。有的受害人還“熱情”地幫助親友繳納會費(fèi),以圖共享巨款。
然而記者上網(wǎng)查詢后發(fā)現(xiàn)，“民族資產(chǎn)解凍”就是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。北京市海淀區(qū)檢察院曾受理過一件以向國家捐獻(xiàn)民族資產(chǎn)為名進(jìn)行詐騙的案件。網(wǎng)上還專門建有一個(gè)叫“民族資產(chǎn)解凍吧”的貼吧，其目的也是為了揭露這樣的騙局。如今，多地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)介入調(diào)查。
記者調(diào)查時(shí)還發(fā)現(xiàn)，100元似乎并不多，但把如此詳細(xì)的個(gè)人信息交給陌生人，可能帶來財(cái)產(chǎn)和人身安全方面的巨大隱患確實(shí)不值。該組織除了涉嫌非法集資外，還涉嫌非法盜取個(gè)人信息。
套路：傳統(tǒng)的“傳銷洗腦”
記者梳理線索后發(fā)現(xiàn)，“心理戰(zhàn)”是該騙局能夠聚攏人的一大方式。類似的民族資產(chǎn)解凍騙局在30年前就出現(xiàn)了。起初只是一些個(gè)人欺騙他人購買作廢的舊幣，隨著行騙手法一直在演變進(jìn)化，如今已經(jīng)成為了有統(tǒng)一組織和任務(wù)部署的犯罪團(tuán)伙。針對這樣的騙局，自始至終都是抓準(zhǔn)了法律意識淡薄的人想要高額回報(bào)的心態(tài)。同時(shí)，該項(xiàng)目借助了傳銷的手法，用了一些“洗腦”的手段。這樣的“洗腦”是種培訓(xùn)課程，它會緊扣實(shí)時(shí)的熱點(diǎn)。比如說，國家的一些扶貧政策、構(gòu)建偉大中國夢話題、一些養(yǎng)老政策等等，都是老百姓比較關(guān)心的一些問題。另一方面來看，這種騙局是利用了廣大群眾的一種愛國熱情，讓老百姓通過民間的力量去解凍一個(gè)完全虛構(gòu)的巨額民族資產(chǎn)，每個(gè)人盡一些綿薄之力就能夠給國家作出貢獻(xiàn)，這何樂而不為呢。
記者隨后聯(lián)系到了鞍山市公安局刑警支隊(duì)法制科的相關(guān)負(fù)責(zé)人，他表示，犯罪嫌疑人在實(shí)施民族(資產(chǎn))解凍詐騙的過程中花樣翻新，可以用民族(資產(chǎn))解凍來精準(zhǔn)扶貧。民族(資產(chǎn))解凍之梅花檔案、民族解凍之A項(xiàng)目、B項(xiàng)目……在這個(gè)大的框架里邊，該組織還不斷設(shè)置一些小的項(xiàng)目來騙人。根據(jù)我國《刑法》第266條明確規(guī)定,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。該條款還指出,詐騙公私財(cái)物數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人曾在接受媒體采訪時(shí)表示，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重地侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，損害了政府在百姓心中的公信力，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。
記者手記：老騙局的新花樣
近日，不法分子利用微信等工具發(fā)布民族資產(chǎn)管理委員會關(guān)于精準(zhǔn)扶貧的相關(guān)文件，讓群眾繳納會費(fèi)成為會員，后期將給予巨額回報(bào)的行為來實(shí)施詐騙，其本質(zhì)還是“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙。一面打著弘揚(yáng)正能量的旗號，一面涉嫌實(shí)施詐騙，手段之卑劣可以想見。其實(shí)，公安部早于2016年10月已經(jīng)部署開展打擊利用“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙、非法集資案件專項(xiàng)工作,并在互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)發(fā)布提醒公告所有關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”相關(guān)的活動都是騙局。但是，法網(wǎng)之下，仍有不法分子想鉆法律空子，實(shí)施騙局。
不難發(fā)現(xiàn)，此類騙局中，犯罪分子圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資者巨額回報(bào)，不斷騙取錢財(cái)。犯罪團(tuán)伙通常運(yùn)用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或者轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙;通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機(jī)關(guān)公文、對接國家相關(guān)政策，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。
眼下針對電信詐騙，全鏈條治理已被提上日程，但對于網(wǎng)絡(luò)詐騙，盡管微信官方對多級分銷欺詐不乏治理舉措，公安部門也常有專項(xiàng)整治行動，可那種高度統(tǒng)籌的反傳銷協(xié)作機(jī)制仍未健全。“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙、非法集資犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，損害政府的公信力，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。筆者提醒廣大群眾要切實(shí)增強(qiáng)識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，若發(fā)現(xiàn)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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針對當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”等名義實(shí)施詐騙犯罪蔓延的情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展專項(xiàng)打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙15個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人405名，初步查證涉案金額超過9.5億元，成功破獲了“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件，封停涉案微信群9000余個(gè)，個(gè)人微信號1200余個(gè)，有效遏制了此類犯罪高發(fā)勢頭，專項(xiàng)打擊工作取得階段性成效。